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[董事会]博信股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告

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[董事会]博信股份:第八届董事会第三十五次会议决议公告
更新时间:2019-02-18 所属栏目:福利活动

 


证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-007
江苏博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十
五次会议于2019年2月15日发出书面通知,于2019年2月18日上午以通讯表决方式
召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形
成如下决议:

一、审议通过《关于修订的议案》,同意提请股东大会审议。


根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等文件的规定,结合
公司实际情况,拟对《公司章程》中部分条款做出修订,具体修订内容对照如下:

序号

修订前

修订后

1

新增条款

第五十四条 非职工代表董事、非职工代表监
事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事的提名方式和程序如下:
1、在本章程规定的董事、监事人数范围内,
按照拟选任人数进行提名;
2、非职工代表董事(不包含独立董事)候选
人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%
以上股份的股东提名。

3、独立董事候选人由董事会、监事会、单独
或者合并持有公司1%以上股份的股东提名。

4、非职工代表监事候选人由监事会、单独或
者合并持有公司3%以上股份的股东提名。

5、职工代表担任的董事、监事通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直
接进入董事会或监事会。


2

第九十三条 股东大会通过有关董
事、监事选举提案的,新任董事、监事
在会议结束后1个月内就任。


第九十四条 股东大会通过有关董事、监事选
举提案的,新任董事、监事在会议结束后立即就任。


3

第九十六条 董事由股东大会选举

第九十七条 非职工代表担任的董事由股东大




或更换,任期三年。董事任期届满,可连
选连任。董事在任期届满以前,股东大
会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选,在改选出的董事就任前,
原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理
人员兼任,但兼任经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事,总计不得超过公司董事总数的
1/2。本公司董事会可以由1名职工代表
担任董事。董事会中的职工代表由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生后,直接进入董
事会。


会选举或更换。董事每届任期三年,任期届满,可
连选连任。董事在任期届满以前,原选举组织不能
无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至
本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行
董事职务。


董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,
但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事
总数的1/2。本公司董事会可以由1名职工代表担
任董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
后,直接进入董事会。


4

第一百〇六条 董事会由7名董事
组成,设董事长1人。


第一百〇七条 董事会由7名董事组成,其中
独立董事3人,职工代表董事1人,设董事长1人。


5

第一百一十五条 董事会召开临时
董事会会议应当提前5日以书面方式通
知。情况紧急时,可以口头、电话等方
式随时发出会议通知。


第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议
应当至少提前2日以书面方式通知。情况紧急时,
可以口头、电话等方式随时发出会议通知。


6

备注:
1、本次修订后,《公司章程》将新增一条,总条款数由二百二十九条增至二百三十条,
全文条款的序号进行相应调整。

2、将《公司章程》中部分文字和数字进行了统一规范和调整。




除上述修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》
相关条款以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 ()的
《江苏博信投资控股股份有限公司章程》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司的议案》,同意提请股东
大会审议。

根据拟修订的《公司章程》,结合公司实际情况,现对公司《股东大会议事
规则》相关条款予以修订,具体修订内容对照如下:

序号

修订前

修订后

1

第一条 为充分维护全体股东的合法
权益,明确股东大会的职责权限,规范其

第一条 为充分维护全体股东的合法权
益,明确股东大会的职责权限,规范其组织、




组织、行为,保证股东大会依法行使职权,
提高股东大会议事效率,保证股东大会会
议程序和决议的有效、合法,公司根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、《上市公司治理准
则》(以下简称“《治理准则》”)、《广东
博信投资控股股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)及其他有关法律、
法规和规范性文件的规定,特制定本议事
规则。


行为,保证股东大会依法行使职权,提高股东
大会议事效率,保证股东大会会议程序和决议
的有效、合法,公司根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准
则》”)、《江苏博信投资控股股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他
有关法律、法规和规范性文件的规定,特制定
本议事规则。


2

第三十条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会决议。董事会、单
独或者合计持有公司百分之三以上股份的
股东,有权提出董事(不含独立董事,本条
以下同)候选人。每一提案中候选人人数不
得超过《公司章程》规定的董事人数。

监事会、单独或者合计持有公司百分
之三以上股份的股东,有权提出监事候选
人。

每一提案中候选人人数不得超过《公
司章程》规定的应由股东代表担任监事的
人数。

职工担任监事的候选人由公司工会提
名,公司职工代表大会选举产生。


第三十条 非职工代表董事、非职工代表
监事候选人名单以提案的方式提请股东大会
决议。董事会、监事会、单独或者合计持有公
司3%以上股份的股东,有权提出非职工代表
董事(不含独立董事,本条以下同)候选人。

每一提案中候选人人数不得超过《公司章程》
规定的董事人数。

监事会、单独或者合计持有公司3%以上
股份的股东,有权提出非职工代表监事候选
人。每一提案中候选人人数不得超过《公司章
程》规定的应由股东代表担任监事的人数。

职工代表担任的董事、监事通过职工代
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生后,直接进入董事会或监事会。


3

第七十六条 下列事项由股东大会以
特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)《公司章程》的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审计
总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)《公司章程》第四十一条第(四)
项担保事项;
(七)法律、行政法规或《公司章程》
规定的,以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。


第七十六条 下列事项由股东大会以特别
决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)《公司章程》的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30%的;
(五)股权激励计划;
(六)《公司章程》第四十一条第(四)项
担保事项;
(七)《公司章程》第一百八十七条第(七)
项所涉的公司修改利润分配政策事项;
(八)法律、行政法规或《公司章程》规定
的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。




除上述修订外,公司《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。具体内容


详见公司同日披露在上海证券交易所网站 ()的《江苏博信投
资控股股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司的议案》,同意提请股东大
会审议。


根据拟修订的《公司章程》,结合公司实际情况,现对公司《董事会议事规
则》相关条款予以修订,具体修订内容对照如下:

序号

修订前

修订后

1

第一条 为进一步完善广东博信投资控股
股份有限公司(以下简称“公司”)的法人
治理结构,明确董事会的职权范围,规范董事
会决策行为,确保董事会科学决策和工作效
率,维护公司利益,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准
则》”)、《广东博信投资控股股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他
有关法律法规规定,特制定本规则。


第一条 为进一步完善江苏博信投资控股
股份有限公司(以下简称“公司”)的法人
治理结构,明确董事会的职权范围,规范董事
会决策行为,确保董事会科学决策和工作效
率,维护公司利益,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准
则》”)、《江苏博信投资控股股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他
有关法律法规规定,特制定本规则。


2

第三条 董事会对外代表公司,董事长或
总经理为公司法定代表人。


第三条 董事会对外代表公司,董事长为
公司法定代表人。


3

第五条 公司董事会由董事、独立董事、
董事长及董事会秘书构成,董事会成员的任
职资格,应满足《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定。


第五条 公司董事会组成由《公司章程》
确定,董事会成员的任职资格,应满足《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关
法律法规的规定。


4

第六条 公司董事由股东大会选举和更
换,每届任期三年。董事任期届满,可连选
连任。董事任期届满以前,股东大会不得无
故解除其职务。董事任期从股东大会决议通
过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。


第六条 公司非职工代表担任的董事由股
东大会选举和更换。董事每届任期三年,任
期届满,可连选连任。董事任期届满以前,
原选举组织不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计
算,至本届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定,履行董事职务。


董事可以由经理或者其他高级管理人员
兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职




务的董事以及由职工代表担任的董事,总计
不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事
会可以由1名职工代表担任董事。董事会中
的职工代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生后,直
接进入董事会。


5

第四十二条 召开董事会定期会议和临时
会议,董事会办公室应当分别提前十日和五
日将书面会议通知,通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监
事以及经理、董事会秘书。


第四十二条 召开董事会定期会议和临时
会议,董事会办公室应当分别提前十日和至
少二日将书面会议通知,通过直接送达、传
真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事
和监事以及经理、董事会秘书。




除上述修订外,公司《董事会议事规则》的其他条款内容不变。具体内容详
见公司同日披露在上海证券交易所网站 ()的《江苏博信投资
控股股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司的议案》。


为适应公司发展需要,更好地发挥总经理工作职能,提高决策科学性,结合
公司实际情况,对公司《总经理议事规则》作出修订,具体修订内容对照如下:

序号

修订前

修订后

1

第一条 为进一步完善广东博信投资
控股股份有限公司(以下简称公司)法人
治理结构,规范经理层的工作秩序和行为
方式,保证公司经营管理层依法行使权利、
履行职责、承担义务,依据《公司法》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定,结合公司实际情
况,特制定本规则。


第一条 为进一步完善江苏博信投资控
股股份有限公司(以下简称公司)法人治理
结构,规范经理层的工作秩序和行为方式,
保证公司经营管理层依法行使权利、履行职
责、承担义务,依据《公司法》、《上市公
司治理准则》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定,结合公司实际情况,特制定本
规则。


2

新增条款

第二条 公司高级管理人员包括总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书。


3

第四条 公司设总经理1名,副总经理
若干。


第五条 公司设总经理1名,高级管理人
员若干。


4

第五条 公司总经理由董事会聘任和
解聘,副总经理由总经理提议,董事会聘
任和解聘。


删除该条款

4

第六条 总经理全面负责公司日常经
营和管理工作,行使公司章程和董事会赋
予的职权,对公司董事会负责。副总经理
协助总经理的工作,在本规则规定和总经

第六条 总经理全面负责公司日常经营
和管理工作,行使公司章程和董事会赋予的
职权,对公司董事会负责。其他高级管理人
员协助总经理的工作,在本规则规定和总经




理授权范围内行使相应职权。


理授权范围内行使相应职权。


5

第七条 根据《公司章程》第一百二
十八条的规定,总经理行使下列职权:
(一)主持公司日常经营管理工作,
组织实施董事会决议,并向董事会报告;
(二)组织实施公司年度经营计划和
投资方案;
(三)拟定公司对外投资(包括对外
投资设立企业、购买资产、委托理财、委
托贷款等)、出售资产、关联交易、贷款、
资产抵押、对外担保、资产报损等方案报
公司董事会审议,或受董事会授权决策公
司的对外投资、出售资产、资产报损等方
案并予以执行;
(四)拟订公司内部管理机构设置方
案;
(五)拟订公司的基本管理制度;
(六)制定公司的具体规章;
(七)提请董事会聘任或者解聘公司
副经理、财务负责人;
(八)决定聘任或者解聘除应由董事
会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员;
(九)签署以公司名义执行的各类经
营性合同;有关企业注册、股权投资、资
产出售、资产抵押、提供担保等资本性合
同,经董事会审议后由公司法定代表人签
订或由公司法定代表人授权公司总经理
签订;
(十)总经理对公司资金和资产运用、
处置享有以下权限:
a. 总经理可决定并和财务负责人联
合签署公司计划和预算范围内的公司资金
和资产运用、处置事项;
b. 总经理可决定并和财务负责人联
合签署董事会专项授权其决定的资金和资
产运用、处置事项。

(十一) 《公司章程》或董事会授予
的其他职权。


第七条 根据《公司章程》第一百二十九
条的规定,总经理行使下列职权:
(一)主持公司日常经营管理工作,组织
实施董事会决议,并向董事会报告;
(二)组织实施公司年度经营计划和投
资方案;
(三)拟定公司对外投资(包括对外投
资设立企业、购买资产、委托理财、委托贷
款等)、出售资产、关联交易、贷款、资产
抵押、对外担保、资产报损等方案报公司董
事会审议,或受董事会授权决策公司的对外
投资、出售资产、资产报损等方案并予以执
行;
(四)拟订公司内部管理机构设置方案;
(五)拟订公司的基本管理制度;
(六)制定公司的具体规章;
(七)提请董事会聘任或者解聘公司副
经理、财务负责人;
(八)决定聘任或者解聘除应由董事会
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(九)拟定并组织实施不需经董事会批
准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制
度,决定公司职工的聘用和解聘;
(十)总经理对公司资金和资产运用、
处置享有以下权限:
a. 总经理可决定并和财务负责人联合
签署公司计划和预算范围内的公司资金和资
产运用、处置事项;
b. 总经理可决定并和财务负责人联合
签署董事会专项授权其决定的资金和资产运
用、处置事项。

(十一) 《公司章程》或董事会授予的
其他职权。


6

第八条 总经理对公司负有以下责任
和义务:

(一)针对公司发展目标制定具体的
业务规划和经营管理措施,确保公司正常

第八条 总经理对公司负有以下责任和
义务:
(一)针对公司发展目标制定具体的业
务规划和经营管理措施,确保公司正常运营。





运营。

(二)组织制定公司年度收支预算报
请董事会、股东大会批准并具体执行。

..

(二)组织制定公司年度收支预算报请
董事会批准并负责执行。

..

7

第九条 经营管理层应当遵守法律、法
规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,
维护公司利益。当其自身利益与公司和股
东利益相冲突时,应当以公司和股东的最
大利益为行为准则,并保证:
(八)未经董事会同意,不以任何名义
组织公费旅游。


第九条 经营管理层应当遵守法律、法规
和《公司章程》的规定,忠实履行职责,维
护公司利益。当其自身利益与公司和股东利
益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益
为行为准则,并保证:
(八)未经董事会同意,不以任何名义组
织公费旅游。


8

第十一条 公司副总经理、财务总监
等高级管理人员对总经理负责,按照总经
理授予的职权各司其职,协助总经理开展
各项工作。


第十一条 公司其他高级管理人员对总
经理负责,按照总经理授予的职权各司其职,
协助总经理开展各项工作。


9

第十二条 公司各职能中心、部门、
科室,按各自职能对公司各分支机构进行
专业归口管理和协调工作,各职能中心、
部门、科室负责人对总经理负责。


删除该条款

10

第十三条 公司总经理及其他高级管
理人员不得在控股股东、实际控制人单位
担任除董事以外的其他职务。公司副总经
理、财务总监等高级管理人员提出辞职,
须向总经理提交辞职报告,经总经理签字
同意后报董事会批准。


第十二条 公司总经理及其他高级管理
人员不得在控股股东、实际控制人单位担任
除董事以外的其他职务。公司其他高级管理
人员提出辞职,须向总经理提交辞职报告,
经总经理签字同意后报董事会批准。


11

第十六条 总经理办公会主要负责确
定:
(一)检查公司经营管理重要工作的
执行进度。

(二)了解全局,对近期业务目标能
否完成作判断。

(三)均衡各业务单位,作出必要的
协调管理和计划调整。

(四)公司相关人事变动。

(五)强调和下达优先考虑的工作任
务。

(六)了解市场变化,作出迅速反应
及决策。


第十五条 总经理办公会在总经理职权
范围内主要负责确定:
(一)决策事项

1. 决定总经理职权范围内公司重要
的经营管理事项,包括但不限于公司产品开
发、渠道运营、市场策略、产业合作等;
2. 决定分公司、办事处等机构设立和
调整事项;
3. 决定总经理职权范围内公司绩效
考核方案,员工收入分配方案;
4. 决定总经理职权范围内公司重大
合作事项;
5. 拟定公司日常经营相关制度;
6. 拟定公司发展战略和中长期发展
规划;
7. 拟定年度综合计划,年度财务预算
方案和决算方案,年度利润分配方案和弥补
亏损方案;





8. 拟定公司对外投资(包括对外投资
设立企业、购买资产、委托理财、委托贷款
等)、出售资产、关联交易、贷款、资产抵押、
对外担保、资产报损等方案;
9. 其他重要决策事项。



(二)人事任免事项

1. 决定公司部门负责人级别以上
(含)管理人员的任免、考核和奖惩;
2. 向公司控股和参股企业委派股东
代表、推荐董事会、监事会成员和高级管理
人员;
3. 其他重要人事任免事项。



12

第十八条 总经理可视工作需要临时
召开专题或综合会议,并决定会议召开时
间、议题及出席人员等。


第十七条 总经理可视工作需要临时召
开专题或综合会议,并决定会议召开时间、
议题及出席人员等。出席会议人员因故不能
参加总经理工作会议的,应向总经理或主持
人请假,并报总经理备案。


13

第十九条 总经理办公会议由行政中
心牵头,总经理秘书负责会议通知和记
录。办公会通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。


第十八条 总经理办公会议原则上应当
提前三日发出书面会议通知,通过直接送达、
传真、电子邮件或者其他方式,提交总经理
办公会成员。情况紧急,需要尽快召开总经
理办公会议的,可以随时发出会议通知。

行政秘书负责会议材料的收集、会议通
知和会议记录。办公会通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点;
(二)参会人员;
(三)事由及议题;
(四)发出通知的日期。


14

第二十条 总经理办公会会议记录由
出席会议的总经理签字,由总经理秘书保
存,会议记录主要包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集
人姓名;
(二)出席会议的人员姓名;
(三)会议议题;
(四)发言人发言要点;
(五)决定事项;
(六)总经理签名。


第十九条 总经理办公会会议记录由专
人负责,并妥善保管。会议记录主要包括以
下内容:
(一)会议召开的日期、地点及召开方
式;
(二)出席会议的人员姓名;
(三)会议议题;
(四)发言人发言要点;
(五)决定事项;
(六)总经理及参加总经理办公会成员
的签名。


15

新增条款

第二十一条 总经理办公会议实行集体
讨论,统一决策的议事机制。总经理办公会
议对所议事项应进行充分讨论,力求一致,
有意见分歧时,由总经理在充分听取意见的




基础上做出决定。不同意见可以保留,并在
会议记录中说明。


16

新增条款

第二十二条 总经理办公会参会人员应
遵守保密制度,议事前不泄露会议内容,作
出决策后,通过正常渠道传达贯彻。


17

第二十三条 费用开支、经营层投资、
工程维修及其它经营活动投资审批按公司
财务管理制度规定的权限进行审批,超过
审批权限的报公司董事会审议批准。


第二十四条 费用开支、经营层投资、工
程维修及其它经营活动投资审批按公司财务
管理制度规定的权限进行审批,超过审批权
限的报公司董事会、股东大会审议批准。


18

备注:
1、本次修订后,《总经理议事规则》将新增删减部分条款,总条款由二十八条更改
至二十九条,全文条款的序号进行相应调整。

2、将《总经理议事规则》中部分文字和数字进行了统一规范和调整。




除上述修订外,公司《总经理议事规则》的其他条款内容不变。具体内容详
见公司同日披露在上海证券交易所网站 ()的《江苏博信投资
控股股份有限公司总经理议事规则》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司的议案》。


为规范公司的组织架构管理,优化治理结构,完善管理体制和运行机制,根
据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规
定,结合公司实际情况,对公司《组织架构管理制度》作出修订,具体修订内容
对照如下:

序号

修订前

修订后

1

第一条 为规范广东博信投资控股股份
有限公司(以下简称“公司”)的组织架构
管理,优化治理结构,完善管理体制和运行
机制,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《企业内部控制
基本规范》、《公司章程》等,制定本制度。


第一条 为规范江苏博信投资控股股份
有限公司(以下简称“公司”)的组织架构
管理,优化治理结构,完善管理体制和运行
机制,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《企业内部控制
基本规范》、《公司章程》等,制定本制度。


2

第八条 董事会下设机构包括发展战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会,各委员会按《公司章程》、《董
事会专门委员会工作制度》的有关规定产生
并履行其相关权限。


第八条 董事会下设机构包括战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会,各委员会按《公司章程》及各董事
会专门委员会议事规则的有关规定产生并履
行其相关权限。


3

第九条 公司职能机构设置及职责由公

第九条 公司职能机构设置及职责由公




司的《组织架构图》和《各部门职能》确定。


司的《组织架构图》和《岗(职)位说明书》
等相关文件确定。


4

新增条款

第十条 公司应当制定组织结构图、岗
(职)位说明书等内部管理制度或相关文件,
使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配
情况,正确履行职责。


5

第十条 公司不定期梳理组织架构,完善
决策、执行和监督职能。不定期对组织架构
设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估,
对组织架构运行效率和效果进行评估,并根
据评估结果提出内部职能架构调整的建议,
逐级上报分管副总、总经理、董事长审批后
进行调整。对组织架构进行调整时,公司充
分听取董事、监事、高级管理人员和其他员
工的意见。


第十一条 公司不定期梳理组织架构,完
善决策、执行和监督职能。不定期对组织架
构设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估,
对组织架构运行效率和效果进行评估,并根
据评估结果及时进行优化调整。对组织架构
进行调整时,公司充分听取董事、监事、高
级管理人员和其他员工的意见,按照规定的
权限和程序进行决策审批。


6

第十一条 对违反及影响组织架构管理
制度者,公司将追究其责任。


删除该条。


7

第十二条 本制度接受中国法律、法规、
中国证券监督管理委员会或其授权机构公布
的规范性文件、深圳证券交易所的有关规则
以及《公司章程》的约束。本制度未尽事宜,
依照有关法律、法规的有关规定执行。本制
度与有关法律、法规的有关规定不一致的,
以有关法律、法规的规定为准。


第十二条 本制度接受中国法律、法规、
中国证券监督管理委员会或其授权机构公布
的规范性文件、上海证券交易所的有关规则
以及《公司章程》的约束。本制度未尽事宜,
依照有关法律、法规的有关规定执行。本制
度与有关法律、法规的有关规定不一致的,
以有关法律、法规的规定为准。




除上述修订外,公司《组织架构管理制度》的其他条款内容不变。具体内容
详见公司同日披露在上海证券交易所网站 ()的《江苏博信投
资控股股份有限公司组织架构管理制度》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年3月6日在广东省广州市召开公司2019年第二次临时股
东大会。


具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、


《证券日报》及上海证券交易所网站()的《江苏博信投资控股
股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-009)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日



  中财网

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